西宁商行堵截1000万元假银行承兑汇票

　　2006年1月9日，西宁市商业银行成功堵截1000万元假银行承兑汇票。

　　当日上午，4位客户以青海美青锂业有限公司名义，持两张由湘潭市商业银行签发的银行承兑汇票，到西宁市商业银行公司业务处申请办理质押贷款业务，两张票据票面金额都为500万元。由于4位客户是首次到西宁市商业银行办理业务，加之票面金额较大，银行公司业务处经办人员认真按照银行承兑汇票审核要点，及时对这两张汇票的真实性认真审查，经过审查发现，这两张银行承兑汇票在票面要素方面存在多处疑点，便将异常情况向处领导和行领导及时作了汇报，并想法稳住了客户。同时，为得到确凿的证据，银行经办人员及时与承兑行湘潭市商业银行取得联系。通过电话联系、互相传真核对，确定了这两张银行承兑汇票确系为两张“克隆”汇票，而湘潭市商业银行所签发的两张真实汇票已在山东烟台恒丰银行办理了贴现，且据湘潭市商业银行经办人员称，票据诈骗人以这两张汇票为模式，多次克隆发票实施诈骗，湘潭市商业银行已将此案报至当地经侦大队立案。得知此消息，西宁市商业银行也及时报了案。

　　目前，假票持有人已经被西宁市经侦大队带走审问，案件正在进一步调查中。至此，西宁市商业银行已经先后堵截了3800万元的假银行承兑汇票，确保了资金的安全。

　　西海都市报·晓姝 李丽